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qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度报告摘要,人事考试网

原标题:qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度报告摘要,人事考试网

导读:

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度报告摘要...

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  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  公司代码:603101 公司简称:汇嘉年代

  2018

  年度陈说摘要

  一重要提示

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  3 未到会董事状况

  ■

  4 本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计跃泽吮血蛛陈说。

  5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第四届董事会第三十次会议审议经过《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》,鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大,归纳公司久远展开及全体股东利益,公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案为:以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,以本钱公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增96,000,000股,转增后公司总股本将添加至336,000,000股,不进行派现,不送红股,未分配赢利结转下一年度。

  本预案需求提交公司2018年年0710社团度股东大会审议。

  二公司基本状况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 陈说期公司首要事务简介

  1、首要事务

  公司自成立以来事务扎根新疆本乡,在坚持面向一般群众顾客运营定位的根底上,以满意不同类型顾客的特性需求,首要事务为产品零售和商业物业租借,业态包含购物中心、传统百货、大卖场、标准超市、精品超市等。2018年9月,公司将好家园超市归入兼并报表规划,并将其在新疆区域的11家超市及1家配送中心归入公司商超系统,共同运营处理。

  陈说期末,公司在新疆区域具有6家百货商场、3家购物中心及13家超市,运营面积达49万平方米,散布于乌鲁木齐市、昌吉区域、五家渠市、石河子市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的中心商业区。

  2、运营形式

  陈说期内,公司首要运营形式未发作改变,首要选用联营、自营和租借三种运营形式。

  联营形式:公司与供货商之间的一种合作运营形式,公司和供货商依照约好的份额分配出售所得。公司现在采纳联营形式运营的产品品类首要包含:珠宝饰品、挂钟眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化装品等;

  自营形式:公司收购产品后再安排出售的运营形式,赢利来历于公司的购销差价,公司自营产品首要为部分世界、国内知名品牌化装夏晓沐品、超市部分产品等高亚麟老婆,公司近年继续加大超市产品自采规划,丰厚自采产品品类,经过一系列行动提高自采事务对超市赢利的贡献率;

  租借形式:在公司运营场所里进行商业物业租借运营,赢利来历于租金收入扣除物业本钱后的余额。公司现在在租借形式下触及的运营项目首要包含:餐饮、休闲文娱项目、部分男女服饰用品、超市部格外租区域等。

  陈说期,各运营形式下运营数据比较如下:

  单位:万元币种:人民币

  ■

  阐明:公司本期所归于汇嘉小贷承认利息收入35,211,491.42元。

  3、职业状况阐明

  2018年全国社会消费品零售总额超380,987亿元,同比添加9.0%;全疆社会消费品零售总额3,186.97亿元,比上年添加5.2%。消费对经济添加的拉动效果进一步增强,并继续稳居经济添加的榜首驱动力。网上零售占比明显提高,线上线下、新式业态和传统业态加快交融成为当时消费方法多样化的重要表现。传统零售业态在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推进以及供应链系统支撑下继续呈现回暖态势。消费体会晋级成为实体零售构成聚客效应并带动客流的重要因素。

  公司在深耕传统业态运营的根底上,活跃寻求零售新形式、新业态的展开机会。陈说期内,公司将好家园超市在新疆区域的11家超市及1家配送中心归入商超系统,构成在新疆区域9地(城)22店联动展开的规划运营效应,超市规划位列疆内商超连锁企业前茅。经过沟通、调查等方法,对标业界优秀企业,开掘公司新的成绩添加点。

  (相关数据及信息来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局)

  3 公司首要管帐数据和财政指标

  3.1 近3年的首要管帐数据qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网和财政指标

  单位:元币种:人民币

  ■

  3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东状况

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

  □适用 √不适用

  5 公司债券状况

  □适用 √不适用

  三运营状况评论与剖析

  1 陈说期内首要运营状况

  陈说期内,公司完结主营事务收入334,391.02万元,同比添加18.21%。归归于上市公司股东净赢利7,015.63万元,同比下降31.32%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面对停止上市的状况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

  √适用□不适用

  2018年10月30日举行的公司第四届董事会第二十一次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》, 公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)的修订要求,对财政报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行了调整,详细状况如下:

  ■

  5 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

  □适用√不适用

  6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改变的,公司应当作出详细阐明。蒲熠星刘一戈秀恩爱

  √适用□不适用

  本公司兼并财政报表的兼并规划以操控为根底承认,包含本公司及悉数子公司的财政报表。子公司,是指被本公司操控的企业或主体。本年度兼并财政报表规划状况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度兼并财政报表规划改变状况详见本附注八、“兼并规划的改变”所述。

  证券代码:603101 证券简称:汇嘉年代布告编号:2019-025

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  关于举行2018年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会举行日期:2019年5月10日

  ● 本次股东大会选用的网络投票系统:我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会招集人:董事会

  (三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年5月10日 14点30分

  举行地址:乌鲁木齐市天山区行进街58号公司五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时刻。

  网络投票系统:我国证券挂号结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

  网络投票起止时刻:自2019年5月9日

  至2019年5月10日

  投票时刻为:自2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

  上述方案现已公司 2019 年4月18日举行的第四届董事会第三十次会议审议经过。相关内容详见公司 2019年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的布告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布。

  2、特别抉择方案:6

  3、对中小出资者独自计票的方案:6、8

  4、触及相关股东逃避表决的方案:8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11

  应逃避表决的相关股东称号:潘锦海

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

  (二)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  (三)本次会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,流通股股东可经过我国证券挂号结算有限责任公司(以下简称“我国结算”)持有人大会网络投票系统对有关方案进行投票表决,现将网络投票事项告诉如下:

  1、本次持有人大会网络投票起止时刻为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。为有利于投票定见的顺畅提交,请拟参与网络投票的出资者在上述时刻内及早登录我国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或重视我国结算官方微信大众号(“我国结算营业厅”)提交投票定见。

  2、出资者初次登陆我国结算网站进行投票的,需求首要进行身份认证。请出资者提早拜访我国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或我国结算官方微信大众号(“我国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户注册我国结算网络效劳功用。详细方法请拜见我国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“出资者效劳专区-持有人大会网络投票-怎么处理-出资者事务处理”相关阐明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能挑选现场、网络投票或其他方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以榜初次投票效果为准。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结帅哥裸算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东

  ■

  (二)公司董事、监事和高档处理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议挂号方法

  (一)挂号方法:法人股东股东账户、营业执照复印件、法人代表授权托付书和到会人身份证处理挂号手续;自然人股东股东账户、身份证处理挂号手续;托付代理人持授权托付书、自己身份证和托付人股东账户处理挂号手续。异地股东可采纳传真的方法挂号。

  (二)挂号时刻:2019年5月9日(周四)上午10:30-下午18:00。

  (三)挂号地址:乌鲁木齐市天山区行进街58号公司证券处理中心。

  六、其他事项

  (一)本次股东大会现场会议会期半响,到会会议者交通及食宿费用自理。

  (二)到会会议的股东股东代理人请带着相关证件原件、复印件各壹份。

  (三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统呈现异常状况或突发严重事件影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  (四)联络方法:

  1、联络人:张佩

  2、联络电话:(0991)2806989

  3、传真:(0991)2826501

  特此布告

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  附件1:授权托付书

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月10日举行的贵公司2018年年度股河南特安职业培训校园东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  证券代码:603101 证券简称:汇嘉年代布告编号: 2019-024

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次管帐方针改变仅对公司财政报表项目列示产生影响,对公司当期损益、 总财物和净财物不产生影响。

  一、本次管帐方针改变概述

  财政部于2017年公布了新修订的企业管帐准则:《企业管帐准则第22号逐个金融工具承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐准则qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网第37号逐个金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融准则”)和《企业管帐准则第14号逐个收入》(财会[2017]22号)(简称“新收入准则”)(上述新金融准则和新收入准则总称“新准则”),并要求分阶段实行。

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》,对一般企业财政报表格局进行了修订。公司按规矩改变相应管帐方针,依照一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制财政报表

  公司按规矩于2019年1月1日实行新金融准则,2020年1月1日实行新收入准则。

  《企业管帐准则第22号逐个金融工具承认和计量》(财会[2017]7号)(以下简称“22号准则”)中金融财物分类较原准则发作改变,由原准则4分类变为新准则的3分类:1、以摊余本钱计量的金融财物;2、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物;3、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物。

  二、本次管帐方针改变对公司的影响

  公司自2019年1月1日起,将原计入可供出售金融财物核算的财物,按22号准则第十九条分类为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物。

  公司对2019年1月1日财政报表项目及金额调整如下:

  单位:元

  ■

  三、董事会、独立董事和监事会关于本次管帐方针改变的阐明及定见

  1、董事会关于管帐方针改变的阐明

  公司此次管帐方针改变是根据财政部相关文件要求进行的,契合相关法令法规的规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次改变不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  2、独立董事关于管帐方针改变的独立定见

  本次管帐方针改变是公司根据财政部修订及发布的最新管帐准则和告诉进行的改变,契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩。实行新管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合公司及全体股东的利益。本次管帐方针改变的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  3、监事会关于管帐方针改变的阐明

  公司此次管帐方针改变是根据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及相关规矩,契合公司实践状况,实行新管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  特此布告

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:603101 证券简称:汇嘉年代布告编号:2019-023

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于

  承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的布告

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或孟州汤文胜者严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次日常相关买卖需提交公司股东大会审议。

  ● 本次买卖对上市公司独立性没有影响,公司首要事务不会因此类买卖而对相关人构成依靠或许被其操控。

  一、日常相关买卖基本状况

  (一)相关买卖实行的审议程序

  1、公司第四届董事会第三十次会议审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的方案》,本方案为相关买卖事项,逐项表决,相关董事潘锦海对1-11项、宋丽芬对第11项别离逃避了表决。表决状况如下:

  (1)公司租借新疆汇嘉房地产开发有限公司坐落乌鲁木齐市天山区行进街58号房产。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (2)公司租借新疆乐天建造出资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (3)公司租借昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (4)公司保管运营克拉玛依汇嘉文明出资有限公司汉博产业园。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (5)潘丁睿租借公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (6)潘锦兰联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (7)潘统有联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (8)潘统桥联租辛子瑶运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (9)潘统国联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (10)乌鲁木齐市人防工程建造有限公司接受公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  (11)向新疆汇嘉非常孝心基金会定向捐献。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  该方案需提交公司股东大会审议,控股股东潘锦海将在股东大会上对1-11项相关买卖事项逃避表决。

  2、公司独立董事在董事会举行之前对2018年度日常相关买卖实行状况及2019年度日常相关买卖事项估计状况进行了审阅,并宣布独立定见,以为公司与相关方发作的日常相关买卖遵从自愿、相等、诚信的准则,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象,定价标准公平、揭露、公平,有据可依,买卖事项实在、买卖程序标准、结算价格合理。在审议上述相关买卖事项的董事会上,相关董事均按规矩逃避表决,契合《公司法》等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

  (二)2018年度日常相关买卖的预蒲草根计和实行状况

  单位:万元

  ■

  原克拉玛依汉博文明出资有限公司于2018年11月9日更名为“克拉玛依汇嘉文明出资有限公司”。

  公司2018年估计发作日常相关买卖金额合计13,847.88万元,2018年实践发作日常相关买卖金额26,136.12万元,首要因为公司2018年9月将新疆好家园超市有限公司归入兼并规划前,对其添加了扶持资金。

  (三)2019年度日常相关买卖估计状况

  单位:万元

  ■

  二、相关方介绍

  (一)相相联系介绍

  1、新疆汇嘉房地产开发有限公司(以下简称“汇嘉房产”)

  注册本钱:8000万元

  法定代表人:潘锦海

  运营规划:首要从事房地产开发运营、修建装饰材料、化工产品出售及房子租借事务。

  股权结构:新疆汇嘉出资(集团)有限公司(以下简称“汇嘉集团”)持股58.06%、潘锦海持股41.75%、侯天池持股0.19%。(潘锦海持有汇嘉集团97.6%股权)

  与公司相相联系:系公司控股股东暨实践操控人潘锦海实践操控的企业。

  2、新疆乐天建造出资有限公司

  注册本钱:5000万元

  法定代表人:潘锦耀

  运营规划:首要从事房地产出资、开发、出售、租借事务。

  股权结构:潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%。

  与公司相相联系:系公司控股股东暨实践操控人潘锦海实践操控的企业。

  3、昌吉市汇投房地产开发有限公司

  注册本钱:1000万元

  法定代表人:邓大庆

  运营规划:首要从事房地产开发运营事务。

  股权结构:汇嘉房产持股100%。(潘锦海持有汇嘉集团9不稳定的棱镜7.6%股权;汇嘉集团及潘锦海别离持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。)

  与公司相相联系:系公司控股股东暨实践操控人潘锦海实践操控的企渝税网业。

  4、克拉玛依汇嘉文明出资有限公司

  注册本钱:10000万元

  法定代表人:朱翔

  运营规划:首要从事文明产业项目出资处理;房地产开发运营事务。

  股权结构:汇嘉集团持股99%、朱翔持股1%。

  与公司相相联系:系公司控股股东暨实践操控人潘锦海实践操控的企业。

  5、潘丁睿

  与公司相相联系:系潘锦海之子。

  6、潘锦财

  与公司相相联系:系潘锦海胞兄。

  7、潘锦兰

  与公司相相联系:系潘锦海胞姐。

  8、潘统有

  与公司相相联系:系潘锦财之子。

  9、潘统桥

  与公司相相联系:系潘锦财之子。

  10、潘统国

  与公司相相联系:系潘锦财之子。

  11、新疆尚林构思装饰规划股份有限公司

  注册本钱:5000万元

  法定代表人:任强

  运营规划:首要从事修建装饰及相关规划、修建安装事务。

  股权结构:任强持股60%、潘锦海持股40%。

  与公司相相联系:潘锦海在该公司担任监事会主席。

  12、乌鲁木齐市人防工程建造有限公司

  注册本钱:3200万元

  法定代表人:潘锦财

  运营规划:首要从事房子修建工程、修建装饰装饰工程、修建防水工程施工。

  股权结构:林灵持股95%、杜海梅持股5%。

  与公司相相联系:潘锦财系法定代表人、实行董事。

  13、新疆诚尚德商贸有限公司

  注册本钱:2000万元

  法定代表人:郭亚军

  运营规划:首要从事建材出售事务。

  股权结构:潘锦耀持股95%、曾素兰持股5%。

  与公司相相联系:系潘锦耀实践操控的企业。

  14、新疆非常孝心基金

  与公司相相联系:法定代表人暨理事长潘春梅系潘锦海张庭活酵母面膜圈套爱人,公司董事宋丽芬、原副总经理马丽担任理事。

  15、新疆宝开茂建材有限公司

  注册本钱:2000万元

  法定代表人:李文标

  运营规划:首要从事建材出售事务。

  股权结构:林文和持股95%、李文标持股5%。

  与公司相相联系:系潘锦耀爱人林文和实践操控的企业。

  综上,根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,上述相关方契合10.1.3、10.1.5规矩的相相联系景象。

  (二)履约才能剖析

  以上各相关方信誉状况良好,有较强的履约才能。在前期同类相关买卖中,相关各方均能实行约好。

  三、相关买卖首要内容和定价方针

  1、公司租借新疆汇嘉房地产开发有限公司坐落乌鲁木齐市天山区行进街58号的房产作为公司的作业场所。

  2、公司租借新疆乐天建造出资有限公司坐落乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产,作为公司喀什东路超市运营场所。

  3、公司租借昌吉市汇投房地产开发有限公司坐落昌吉市中山路133号小区的商业地产,作为公司昌吉购物中心运营场所。

  4、经公司总经理作业会审议经过,公司作为受托方与克拉玛依汇嘉文明出资有限公司于2017年5月签定《汉博产业园托付运营处理协议》。协议约好:保管运营武佳瑜期限暂定为2年,每年保管费用为100万元。在保管期限内,公司全面担任汉博产业园的招商(收购)、营运、处理事务。

  5、潘丁睿租借公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于运营。

  6、潘锦兰与昌吉东方店、克拉玛依店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租运营。

  7、潘统有与昌吉东方店、昌吉购物中心、昌吉民街超市、五家渠店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租运营。

  8、潘统桥与乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中山路店、昌吉东方店、昌吉购物中心、昌吉日子广场、昌吉民街超市、五家渠店、克拉玛依店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租运营。

  9、潘统国与乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中山路店、昌吉购物中心、昌吉民街超市、五家渠店、库尔勒购物中心联租运营。

  10、乌鲁木齐市人防工程建造有限公司接受公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。

  11、根据公司股东大会赞同的《对外捐献处理制度》,公司每年依照经审计的上一年度出售收入的千分之一捐献给新疆非常孝心基金会,作为其从事公益慈悲活动的经费。

  上述相关买卖的价格以商场价格为根底,遵从公平合理、协商共同的准则进行定价。

  四、相关买卖的意图及对公司的影响

  上述相关买卖是归于公司日常运营行为,为公司正常运营事务所需,有助于公司日常运营事务的展开和运营。相关买卖的定价方针和定价根据是依照揭露、公平、公平的商业准则承认,买卖价格参照商场买卖价格承认,与公司其他同类事务定价方针共同,没有影响公司的独立性,没有对公司继续运营才能产生影响。公司的首要事务或收入、赢利来历不完全依靠该类相关买卖。上述买卖不对公司财物及损益状况构成严重影响,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。

  特此布告

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:603101 证券简称:汇嘉年代布告编号:2019-021

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  第四届监事会第八次会议抉择布告

  本公司监事会及全体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、 监事会会议举行状况

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)告诉和方案于2019年4月8日以电子邮件方法向全体监事宣布,本次会议于2019年4月18日以现场会议方法举行。应参会监事3人,实践参会监事3人,监事韩丽娟授权托付监事许建东到会会议并表决。本次会议的招集、举行合法有用,契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度监事会作业陈说》

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (二)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年财政决算陈说》

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (三)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2019年财政预算陈说》

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (四)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》

  经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结兼并报表归归于母公司一切者的净赢利70,156,301.75元,母公司完结净赢利22,368,182.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网有关规矩,提取10%法定盈利公积金2,236,818.29元,加上年头未分配赢利255,655,312.67 元,除掉2017年度已分配赢利24,000,000.00 元,则2018年度可供股东分配的赢利为淫色谷251,786,677.32元。

  鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大,归纳公司久远展开及全体股东利益,公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的预案为:以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,以本钱公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增96,000,000股,转增后公司总股本将添加至 336,000,000 股。不进行派现,不送红股,未分配赢利结转下一年度。

  公司本次留存未分配赢利的用处和运用方案首要包含以下三项:1、为进一步提高门店全体物业质量,完善相关设备设备,有用改进公司总部作业环境等,经公司总经理作业会审议经过,2019年公司估计投入3878万元对部分门店及公司总部施行装饰改造晋级;2、为构建公司产、供、销一条龙的运营系统,公司估计于2019年开工建造新疆汇嘉食物产业园项目。公司全资子公司新疆汇嘉食物产业园有限责任公司在新疆生产建造兵团十二师公共资源买卖中心于2019年2月15日举行的国有建造用地运用权挂牌出让活动中,经过揭露竞价以人民币4415万元获得上述地块的国有建造用地运用权,公司将赶快完结项目出资建造的可行性研究和项目立项等作业;3、公司拟在2019年全面提高超市自营直采出售份额,加大收购资金投入,不断丰厚自营产品品类,有用提高公司全体毛利水平。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (五)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年年度陈说及摘要》

  监事会成员确保公司2018年年度陈说及摘要所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018 年年度陈说全文及摘要详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (六)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  (七)审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的方案》。

  赞同:1、2018年估计发作日常相关买卖金额合计13,847.88万元,2018年实践发作日常相关买卖金额26,136.12万元,首要因为公司2018年9月将好家园超市归入兼并规划前,对好家园超市添加扶樱井大毛菌持资金;2、公司与相关方在2019年度发作日常相关买卖。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-023)详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  本方案为相关买卖事项,逐项表决,相关监事彭志军逃避了表决。表决状况如下:

  1、公司租借新疆汇嘉房地产开发有限公司坐落乌鲁木齐市天山区行进街58号房产。

  表决状况:2票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、公司租借新疆乐天建造出资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、公司租借昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所。

  表决状况:2票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、公司保管运营克拉玛依汇嘉文明出资有限公司汉博产业园。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  5、潘丁睿租借公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于运营。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  6、潘锦兰联租运营。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  7、潘统有联租运营。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  8、潘统桥联租运营。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  9、潘统国联租运营。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  10、乌鲁木齐市人防工程建造有限公司接受公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  11、向新疆汇嘉非常孝心基金会定向捐献。

  表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案需求经公司股东大会审议经过,控股股东潘锦海将在股东大会上对1-11项相关买卖事项逃避表决。

  (八)审议经过了《关于续聘2018年度财政审计管帐师事务所的方案》

  鉴于本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在承当公司2017年度财政审计作业中尽职尽责,以谨慎的作业态度完结了公司2017年年报的审计作业,为确保公司财政审计作业的连续性和稳健性,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度财政审计组织,拟付出100万元的审计费用。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (九)审议经过了《关于续聘2018年度内部操控审计管帐师事务所的方案》

  鉴于本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在承当公司2017年度内部操控审计作业中尽职尽责,以谨慎的作业态度完结了公司2017年度内部操控审计作业,对公司2017年度内部操控的有用性宣布了审计定见,为确保审计作业的连续性和稳健性,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度内部操控审计组织,拟付出40万元的审计费用。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (十)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-024)详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

  特此布告

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:603101 证券简称:汇嘉年代布告编号:2019-020

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议抉择布告

  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)告诉和方案于2019年4月8日以电子邮件方法向全体董事宣布,本次会议于2019年4月18日以现场会议方法举行,应参会董事9人,实践参会董事9人,独立董事张文授权托付独立董事崔艳秋到会会议并代为表决。公司部分监事和高管列席会议。本次会议的招集、举行合法有用,契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度总经理作业陈说》。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  (二)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度董事会作业陈说》。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (三)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度独立董事述职陈说》。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度独立董事述职陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (四)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年财政决算陈说》。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (五)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司qs世界大学排名,新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度陈说摘要,人事考试网2019年财政预算陈说》。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (六)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》。

  经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结兼并报表归归于母公司一切者的净赢利70,156,301.75元,母公司完结净赢利22,368,182.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,提取10%法定盈利公积金2,236,818.29元,加上年头未分配赢利255,655,312.67元,除掉2017年度已分配赢利24,000,000.00元,则2018年度可供股东分配的赢利为251,786,677.32元。

  鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大,归纳公司久远展开及全体股东利益,公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的预案为:以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数,以本钱公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增96,000,000股,转增后公司总股本将添加至 336,000,000股。不进行派现,不送红股,未分配赢利结转下一年度。

  公司本次留存未分配赢利的用处和运用方案首要包含以下三项:1、为进一步提高门店全体物业质量,完善相关设备设备,有用改进公司总部作业环境等,经公司总经理作业会审议经过,2019年公司估计投入3,878万元对部分门店及公司总部施行装饰改造晋级;2、为构建公司产、供、销一条龙的运营系统,公司估计于2019年开工建造新疆汇嘉食物产业园项目。公司全资子公司新疆汇嘉食物产业园有限责任公司在新疆生产建造兵团十二师公共资源买卖中心于2019年2月15日举行的国有建造用地运用权挂牌出让活动中,经过揭露竞价以人民币4,415万元获得上述地块的国有建造用地运用权,公司将赶快完结项目出资建造的可行性研究和项目立项等作业;3、公司拟在2019年全面提高超市自营直采出售份额,加大收购资金投入,不断丰厚自营产品品类,有用提高公司全体毛利水平。

  公司独立董事对上述赢利分配预案宣布了独立定见,以为公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案与公司2018年度财政状况、运营状况及公司2019年的运营方案和未来的展开预期相匹配,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案,并提交公司年度股东大会审议。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (七)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年年度陈说及摘要》。

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  本方案尚涉川刚气需经公司股东大会审议经过。

  (八)审议经过了《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

  (九)审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的方案》。

  赞同:1、2018年估计发作日常相关买卖金额合计13,847.88万元,2018年实践发作日常相关买卖金额26,136.12万元,首要因为公司2018年9月将好家园超市归入兼并规划前,对好家园超市添加扶持资金;2、公司与相关方在2019年度发作日常相关买卖。

  公司独立董事在董事会举行之前对2018年度日常相关买卖实行状况及2019年度日常相关买卖事项估计状况进行了审阅,并宣布独立定见,以为公司与相关方发作的日常相关买卖遵从自愿、相等、诚信的准则,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象,定价标准公平、揭露、公平,有据可依,买卖事项实在、买卖程序标准、结算价格合理。在审议上述相关买卖事项的董事会上,相关董事均按规矩逃避表决,契合《公司法》等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于承认2018年度日常相关买卖实行状况并估计2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-023)详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  本方案为相关买卖事项,逐项表决,相关董事潘锦海、宋丽芬别离逃避了表决。表决状况如下:

  1、公司租借新疆汇嘉房地产开发有限公司坐落乌鲁木齐市天山区行进街58号房产。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、公司租借新疆乐天建造出资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  3、公司租借昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、公司保管运营克拉玛依汇嘉文明出资有限公司汉博产业园。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  5、潘丁睿租借公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  6、潘锦兰联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  7、潘统有联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  8、潘统桥联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  9、潘统国联租运营。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  10、乌鲁木齐市人防工程建造有限公司接受公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。

  表决状况:8票赞同,0票对立,0票放弃。

  11、向新疆汇嘉非常孝心基金会定向捐献。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  本方案需求经公司股东大会审议经过,控股股东潘锦海将在股东大会上对1-11项相关买卖事项逃避表决。

  (十)审议经过了《关于续聘2018年度财政审计管帐师事务所的方案》。

  鉴于本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在承当公司2017年度财政审计作业中尽职尽责,以谨慎的作业态度完结了公司2017年年报的审计作业,为确保公司财政审计作业的连续性和稳健性,经第四届董事会审计委员会第十次会议审议经过,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度财政审计组织,拟付出100万元的审计费用。

  公司独立董事宣布了独立定见,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度财政审计组织,并付出100万元的审计费用。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (十一)审议经过了《关于续聘2018年度内部操控审计管帐师事务所的方案》。

  鉴于本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在承当公司2017年度内部操控审计作业中尽职尽责,以谨慎的作业态度完结了公司2017年度内部操控审计作业,对公司2017年度内部操控的有用性宣布了审计定见,为确保审计作业的连续性和稳健性,经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议经过,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度内部操控审计组织,拟付出40万元的审计费用。

  公司独立董事宣布了独立定见,赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2018年度内部操控审计组织,并付出40万元的审计费用。

  本方案需求经公司股东大会审议经过。

  (十二)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-024)详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票9票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

  刘永彪作家(十三)审议经过了《关于调整公司安排组织的方案》。

  赞同公司建立公共联络部。

  表决效果:赞成票9票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

  (十四)审议经过了《关于拟定〈新疆汇嘉年代百货股份有限公司防备控股股东及其他相关方资金占用处理制度〉的方案》。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司防备控股股东及其他相关方资金占用处理制度》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票9票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

  (十五)审议经过了《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》。

  《新疆汇嘉年代百货股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-025)详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决效果:赞成票 9票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

  特此布告

  新疆汇嘉年代百货股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

夏天即景 (责任编辑:DF506)

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